Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) опубликован Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.).
В Отчете представлен обзор действующих мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации на дату проведения выездной миссии, состоявшейся в период с 11 по 29 марта 2019 г. В Отчете содержится анализ уровня соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ, а также уровня эффективности российской системы ПОД/ФТ.
В Отчёте также представлены рекомендации по совершенствованию данной системы.
Ознакомиться с отчетом можно на сайте ИПБ России: https://www.ipbr.org/about/news/2020/02/12/report/
Главная / Новости / Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Восстановить пароль